19 Kasım 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 10
PAŞA GÜVEN TÜRK ANONİM SİGORTA SOSYETESİ İDARE MECLİSİNDEN: Sosyetemizin umumi hey'eti 6. İkinci Teşrin. 937 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 10.30 da İstanbulda Galatada Sümer Bank İstanbul Şubesinin üst katında kâin merkezinde aşağıda yazılı hususları müzakere fevkalâde olarak toplanacağından ve Ticaret Kanunu mucibince madde tadiline müteallik bu içtimaa bir hissesi olanm dahi iştirâk etmeğe hakkı bulunduğundan bütün hissedarların mezkür gün ve saatte içtimaa gelmeleri ve içtima gününden evvel hâmil oldukları hisse senetlerini Sümer Bank veya Emlâk ve Eytam Bankası İstanbul Şubelerine veya Şir- ketim'ze tevdi ederek mukabilinde duhuliye varakası almaları ilân olunur. Güven Türk Anonim Sigorta Sosyetesinin 6. İkincite şrin. 937 de toplanacak fevkalâde umumi hey'etine teklif ESKİ ŞEKİL Il serlevhasındaki “Teşekkül - Müessis- t, dolu, beri ve bahri nakliyat ve ale- hayvanat emval ve eşya üzerine kanu- ü olmayan her türlü sigorta muzmelâtını m ve hesabıma veye diğer bir veya mütead- dit sigorta münmelâtma iştirak ile Ko asslirans ve- s suretile ifa eyliyecöktir. Şirket balâda © betdar bulunan bilimum mali; ticari, smai müamelâ- icra ve bu üt ile iştigal eden diğer şirketle- senedat ve tahvilâtinı mübayaa ve bu nevi şirketler tesis edebilir, ” Şirket esas maksat ve tedviri muamelâtr zımnında kanunu marsusuna tevfikan emvali gayri menkule tasarruf edebilir. 7 Madde —5$irkı idare merkezi Ankarada mua- melât merkezi İstanbulda olacak gerek Türkiyenin #üir yerlerinde ve gerek ecnebi memleketlerde şube- ler ve acentalar ihdas edebilecek ve keyfiyet İktisad Vekâletine ihbar ve gazetelerde ilân edilecektir. Madde —6, 7,8, 9, 10,11, 12,13, 14, 15, 16, IT, 18, 19,20, 21. Üçüncü Fasıl ” Meclisi idarenin sureti teşekkül ve vezaifi ve şirke- tin idaresi. Madde — 22 Şirketin umuru hissedarlar arasmda hey'eti umumiyece intihap olunacak asgari beş azami yedi âzadan mürekkep bir idare meclisi tarafından idare olunur. İdare Meelisinin tamamen Türk olması ” şarttır. © Madde — 23 Meclisi idare âzasından her biri be- “deli, kiymeti asliyesi itibariyle şirket sermayesinin musdil keymeti haiz miktarda ris- © se senetlerini şirkete tevdia mecburdurlar. Tevdi olu. nun hisse senetleri Azan hey'eti umumiyöden bernat istihsal edecekleri vakte kadar zamanı idarelerinden mütevellit mes'uliyetlerine karşı teminat hükmünde sup ahara devrolunamaz. Ve şirketten alınamaz, bu maksatla damgalanarak şirkette hıfzolunacaktır. Sü. © Ömer Bank namzet göstereceği azalar namına bu mük sata hisse senedi tevdi edebilecektir. Madde — 24 Meelisi idaro âzası (üç sene müddet İçin intihap olunurlar. Bu müddetin nihayetinde ilk meclisi idare tamamen tecdit olunur. Ondar sonra İlk senelerde kur'a ile bilâhara kıdem itibariyle her sene (Sülüsü) ve adeden imkân bulunamazsa sülüsünden bir fazlası çıkarılarak yerlerine aharları intihap ve tayin kılmacaktır. Şu kadar ki çıkan azanm tekrar İhtihabı esizdir. Meelisi idare azasının müddeti vazi. — fesi üç senedir. Madde — 25, 26. Madde — 27 İdare meclisinin içtimai icsbı masla- hata tâbi olacaksa da lâakal ayda bir kerre Ankara Yeya İstanbulda toplanacaktır. Müzakeratım muteber » Olması liakal nısfından bir ziyade âzanın bizzat hu- Zuruna mütevakkıfur, Meclisi idare kararları hazır © bulunan âzanın ekseriyeti ârasiyle muteber olur. Te- ğ öm âra vukuunda reisin bulunduğu taraf tercih olunr, Madde — 28 Meclisi idare mukarreratının muteber ” olabilmesi için âzanın nısfından ziyadesinin huzuru Şarttır. Toplanan âzan:n ekseriyet hâsıl olur olinaz © müzakera'n başlamazda evvel zabıtnameyi İmza et. © mesi suretiyle ekseriyetin mevcut olduğu tespit olu- Bur. Celse esnasmda ekseriyet zail olursa müzakere ta- fil olunur. Kararlar mevcut Azan ekseriyetiyle itti- © haz olunur. Tesavii âra vukuunda keyfiyet içtimai âtiye talik edilir, ve anda dahi tesavii âra vukubulursa mevzuba- his olan teklif reddedilmiş addolunur. Azan yekdiğerine niyabeten rey vermeleri caiz değildir, Ancak celselerde hazır bulunmıyacak âza ruznamede mevcut mesail hakkında fikir ve müta- © Mismi tahriren bildirebilir. Ve bu takdirde mütalâası « aâbrinameye geçirilir. Azaya gönderilecek davetiye- lerin ruznamei müzakeratı ihtiva etmesi lâzım oldu- ğu gibi bu davetiyelerin yevmi İçtimadan lâskal on gün evvel ya imza mukabilinde teslimi veya teahhütlü » mektupla gönderilmesi muktezidir, Madde — 29, Madde — 30 Şirketin idaresi ve hissedarlara veya Üçüncü şahıslara karşı mahakim huzurunda temsili meclisi idareye aittir. Meclisi idare şirketin umur ve emva'inin idaresi ve şirketin maksadiyle alâkadar her nevi ukut ve musmelâtn İcrası için iktidarı tammı,. - ve wirketin imzssmı istimal hakkını baizdir. Ve ratta sulh olmak ve hakem tayin etmek salâhiyetine dahi Gerek kanurla ve gerek işbu esan mukave- le sarahaten menedilmiyen ve heyeti umu- in müsaadei mütekaddimesine iktiran etmiş o- vruf emlâkine müteallik muamelât; dahi ifa- MUZAKERE RUZNAMESİ : Şirket esas mukavelenamesinin aşağıda yazılı maddelerinin tadili, YENİ ŞEKİL Tayyedilecektir. Tayyedilecekler. Madde — 1 olacaktır. Madde — 2 Sosyete aşağıda yazılı muameleler ile iş- tigal etmek Üzere teşekkül etmiştir. Yangın, hayat, dolu, kara, deniz ve hava nakliyatı ve leümum eşhas, hayvanat, emval ve eşya Üzerine kanu- nen mempu olmayan her türlü sigorta muamelelerini kendi nam ve hesabma veya diğer bir veya müteaddit sigorta muamelelerine iştirak ile Ko assiirans veya Te- assürans suretile ifa eyleyecektir. Sosyete yukarıda tüs- rih olunan maksatis doğrudan doğruya münasebeti olan bilümum mali, ticari, smai muameleleri icra ve bü mu. amelelerle iştigal eden diğer şirketlerin hisse senedat ve tahvilâtm: mübayaa ve bu nevi şirketler tesis edebilir. Köazlik müstakilen veya müştereken yani şirketleri vü- cuda getirebilir, Ve bu gibi şirketlerle iştirak edebilir. Sosyete esas maksat ve müamelelerini tedvir veya alacaklarının istifası zımnında kanunlara tevfikan em- vali gayrimenkule inşa, iştira ve tasarruf edebilir. Madde — 3 Sosyetenin idare merkezi Ankarida mun melât merkezi Istanbulda olacak ve Türkiyenin her ye- rinde ve yabancı memleketlerde şubeler ve acentalar ih- das edebilecek ve keyfiyet Iktısat Vekâletine ihbar ve gazetelerle ilân edilecektir. Madde — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 16, 17, 18, 19, Sıra numaralarmı #lacaktır. Üçüncü Fasıl İdare Meclisi — Sosyetenin Idaresi. Madde — 20 Sosyete umuru hissedarlar arasında he- yeti umumiyecs intihap olunacak asgari beş azenli yedi âzadan mürekkep bir idare meclisi tarafından idare olu. nür. Tâsre meclisi âzalarınm tammen Türk olmaları şarttır. Madde — 21 Meclisi Idare âzasından her biri bedeli, kıymeti asliyesi itibariyle şirket sermâyesinin akalli yüz- de birine muadil kıymeti haiz mikdarda hisse senetlerini girkete tevdin mecburdurlar. Tevdi olunan hisse senel- leri âzanm heyeti umumiyeden beraat İstihsal edecekle- ri vakte kadar zamanı idarelerinden mütevellit mesuli- yetlerine karşı teminat hükmünde olup, ahara devrolü- namaz ve şirketten almamaz. bu maksatla darigalasa- vak şirkette hrtzölüacaktir. “Sümür Bye Elik ve Eytem Bankası namzet güsteşeğekleri; âzalarnarıma bu maksatla hisse senedi tevdi edebileceklerdir. Madde — 22 Idare Meclisi âzası bir sene için İntihâp olunurlar. Müddetleri biten âzanın tekrar seçilmeleri ca- izdir. Madde — 23, 24 sira numaraları alacaklardır. * Madde — 26 Idare meclisi maslahatın icabına göre top- lanır. Şu kadar ki her ay en 82 Ankara veya İstanbulda bir toplantı yapması lâzımdır. İçtimalar reisin daveti ü- zerine vaki olur. Davetnamelere müzakere ruznamesinin derci icap eder, Iki âzanın müşterek tahriri teklifi halin- de tekliflerinde zikrettikleri mevzuun müzakeresi için iç tima yapılması meeburidir. Müzakerenin muteber olma" si için âza mürettep adedinin en a7 Yârısmdan bir ziya- de üzesinm bizzat huzuru lâzımdır. Toplanan azanın ek- seriyet hasıl olur olmaz müzakere başlamadan evvel za- bitnameyi imza etmesi suretiyle ekseriyetin mevcut oldu- gu tespit olunur. Celse esnasında ekseriyet zail olursa Müzakere tatil 0- lünür. Kararlar mevcut âzanın ekseriyetiyle ittihaz olü- nur. Tesavii âra vukuunda keyfiyet gelecek içtiman ta- lik edilir. Ve onda da tesavii ârn vukubulursa bahse mev- zu olan teklif reddedilmiş sayılır. Azanın yekdiğerine niyabeten rey vermeleri caiz değil- dir. Ancak celselerde bulunamayacak olar Aza ruzname- de mevcut mesail hakkında fikir ve mütaleasını tahriren bildirebilir. Bu takdirde mütalesst zabrtnameye geçirilir. Bu mütaleaname bir rey mahiyetinde değildir. Madde — 28 sira numarasını alacaktır, Madde — 27 Idare meclisi sosyetenin bütün işlerini gör- meğe, imzasını kullanmağa, umumi heyetin kararına bağ- İı olmayan ve sosyetenin müksatlariyie ilgili bulunan her türlü akitleri, muameleleri yapmağa sosyeteyi, hissedar. lar, üçüncü şahıs, mahkemeler va dalı nezdinde tem- sile, salâhiyetlerinin tamamı veya bir kısmı İle diledikle rini tevkile ve sosyete için menfeat mülâhaza ettiği tak- dirde ibra ve sulh ve tahkime salâhiyettardır. Idare Mec- lisinin bu esasdan doğan başlıca vazife salâhiyetleri tah- didi mahiyette olmamak üzere yazılmıştır. 1. — Sosyetenin sermayesini ve hayat kısmına ait o- ESKİ ŞEKİL Ya mezundur. Meclisi idare girketin sermayesine ve muhtelif ih. tiyat akçelerini atideki muamelâtrda ifa eylemek üze. Te istimal etmek iktidar ve selâhiyetini haizdir. Emvali gayri menkule furuht Ve mübayaası kiymeti hakikiyelerinin nisfinı tecavüz etmemek şartiyle merhun emvali gayri menkuleye karşı ikrazat icrası, Türkiye Devlet eshamiyle Türk hükü- meti tarafımdan teminatlı eshum furuht ve müba- Yansı, Türk devleti esham ve İstanbul Borsasmdaki kıymetlerinin yüzde seksenini tecavüz etmemek şar. tiyle Türk hükümeti tarafmdan teminatir olmayan ve fakat hey'eti umumiyo tarafından musaddak bir cedvelde münderiç bulunan Türk Anonim Şirketleri. nin hisse senetleriyle tahvilâtlarınm furuht ve mü. bayaası, girketin teahhüdatı ifa için lüzum görüldüğü takdirde ve hey'eti umumiye tarafından musaddak cedvelde münderiş bulunmak şartiyle Avrupa devlet. leri tarafmdan ihraç veya temin edilen esham ve tah. vilâtm furuht ve mübayaası, hayat sigorta mukave- lelerinin terhini mukabilinde fkrazat nukut aneak ha. yat sigorta Kısmiyle kaydi hayat şartiyle aktolunan mukavelenamelerde tahsis olunan ihtiyat oakceleri yalnız Türkiye hlikütmetinin ihraz ve temin eylediği eaham ve şirketin sigorta muâmelâtım ifa eylediği memleketin kavaninine tevfiken sigorta sirketleri ta. rafından teminat akçesi olmak üzere tevdii kabul edilen esham İstiranmda, kıymeti hakikiyelerinin yüz. de ellisini tecâvüz etmemek şartiyle emvsli menkule. min birinci derecede terhini munmalâtında, İstanbul Borsasmdaki kıymetlerinin yüzde seksenini tecaviz. etmemek şartiyle Devlet eshamiyle Türk hükümeti tarafından teminatlı tehvilât terhini muamelâtında havat sigorta mukavelenamelerinin terhini mukabi. linde ikrazatta ve emvali gayri menkule istirasmda istimal olunacaktır, Sirketin dahili talimatnamelerini tansim. sirketin memur ve âcentalarını tayin ve azli ve hunlarm ma- 45, yevmiye ücret ve ikramiyelerini takdir ve tesnit ve bunlar kabv! ve tekmiilleri seraitini tavin, girke- tin idaresi masarifi umumivesini ve musmelâtma mk tazi levazimr tespit, alacakları tahsil, ve borclârmı tasfive senedatı ticarive tanzim. ve bunlara kefalet etmek ve sirketin maksedi tesisiyle münasebetdar bilmum mukavelenamelari akit ve tanzim, mübava- atı icra ve bunlarm netayicinden olan muamolâtı ifa musmelâtı şirkette istimal olunmsyan fazla nukudun ve mtyat #Kçesini sureti istimalini Yay GEEK ve itibar üzerine veya sirketin menkul omyalini karar lik göstermek süretiyle istitrazatta bülürmek ve hey'eti umumiğeden istihsal edilecek kararı mahsy- a tevfikan şirketin emvali gayri menkuleğini terin veya tahvilât ihraç eylemek suretiyle istikraz aktet- mek gibi husüsatı ifa meclisi idarenin cümlei dalâhi- yetindedri. İşbu selâhiyetler tahdidi olmayıp tadadi- dir. N Madde — 31, 32, 33, 34. Madde — 35 Madde — 36, 37, 38 Madde — 39 hey'eti umumiye her sene gerek his- #edarlardan ve gerek hariçten azami üç sene için bir veya beşi tecavüz etmemek Üzere müteaddit mürakip intihap eder, şu kadar ki, ilk mürakipler tesis hey'eti nurlar. Bir mürakip intihap edildiği takdirde bu mü- rakiplerin ve müteaddit mlirakipler intihap edildiği takdirde nısfından bir ziyadesinin Türk olması lâ- zımdır, Müddetleri hitam bulan mürakiplerin tekrar İnti- habı caizdir. Vazifeleri hitam bulan meclisi idare a- zasi heyeti umumiyeden berâat etmedikçe mürakip olarak intihap olunamazlar. Mürakiplerin (meclisi idare azalığına intihapları ve şirketin memuru sıfa- tiyle umum ve müuamelâtını tedvir etmesi caiz ola - maz. Meclisi idare âzasının kendilerine ve usul ve furü- undan birisine kârabefi olanlar mürakip intihap olu. namazlar. Mürakipler her vakit rey'eti umumiye ta- rafmdan azil olunabilirler, Mürakiplerin tayin ve tebdilleri meclisi İdare ta- rafından derhal sicili ticarete tesci) ettirilmekle be- raber gazetelerde ilân ettirilecektir. Müteaddit mürakiplerden birinin esbabı kanuniye- ye binaen vazifesinden sukutu halinde'diğer mürakip (Lütfen sayfayı çeviriniz) edilen esas mukavelenamesi tadilâtı metni: YENİ ŞEKİL landün maada muhtelif ihtiyat akçelerini ve diğer gelir lerini sosyetenin maksat ve menfaatlerine uygun gördü- ğü ve başlıcaları aşağıda yazılı muamelelerde istimal ve tenmiye etmek. Ti. — Tkinci maddenin son fıkrasındaki esaslar daire- sinde gayrimenkul mallar satm almak ve bu gayrimen- kulleri satmak. Idâre ve mübadele etmek. TN, — Sosyetenin asıl işinden artan paranın müsaadesi nisbetinde olmak ve ikraz esnasında mütehassıslar mari- fetiyle takdir edilecek hakiki değerlerinin yüzde ellisini geçmemek şartiyle umumi heyetçe tasdik edilecek ced- velde münderiç belediyeler hudutları içindeki gayrimen- kullerin birinci derecede ipoteği mukabilinde ödünç pa- ra vermek, Sosyeteye sigorta edilen gayrimenkuller Yapı Koope- ratiflerine ait olduğu tekdirde idare meclisi yukardaki frkrada yazıl: yüzde elli nisbetinde ve ipoteğin birinci de- recede olması kayıtlarmı nazarı itibare almayabilir. IV. — Türkiye Cllmhuriyeti tarafından ihraç edilen 0s- bam ve Luhvilâtı ve hükümetçe temin olunan Türk mües- seselerine alt esham ve tahvilâtı Borsadaki rayiç kiy- metleriyle satm almak ve satmak. V. — Sermayesinin en az yarısı hükümete sit olan mü- esseselerin esham ve tahvilâtmi borsadaki rayiç kıymet- leriyle satım almak ve satmak. VL — Umumi heyetçe tasdik edilmiş olan esdvele da- hil olmak şartiyle Türkiye Cümhuriyeti tarafmdan temi- natlı olmayan Anonim Şirketlerine ait esham ve tahvilâ- tı borsadaki rayiç kıymetleriyle satın almak ve satmak, VI. — Sosyetenin taahhütlerini ifa için lüzumu olan yabancı devletler tarafindan ihraç veya temin edilmiş €eaham ve tahvilâtı umum! heyet tarafından musaddak cedvele dahil olmak şartiyle borsa kıymetleriyle satımal- mak ve salmak. VEL, — Borsa kiymetlerinin yüzde seksenini geçme- mek şartiyle Türkiye Cümhuriyeti tarafından ihraç veya temin edilmiş olan esham ve tabvi'âtın terhini mukabi- linde ödünç para vermek. İX. — Sosyetenin dahili talimatnamelerini yapmak. X. — Memurların kabul ve tekaütlükleri şartlarmı muhtevi memurlar talimatnamesi yapmak. XI, — Sosyetenin memur ve âcentalıklarmı tayin ve azletmek ve bunların maaş, yevmiye, ücret, yol masrafı, komisyon ve ikramiyelerini takdir ve tespit eylemek, XII, — Sösyetenin idaresine muktazi levazım ve umu- mi masrafları tespit ve tayin etmek. XII. — Sosyeteye ait mübaynatı «icra ve buna mite- ferrit muameleleri ifa etmek. XIV. 2 ŞiPitetir erener Galen “ve teninde teni. nata raptetmek, borçlarını tesviye eylemek. XV, — Ticari senetler tanzim ve bunlara kefalet etmek, XVI. — Iübar üzerine veya menkul malların: karşi- lik göstermek suretiyle ödünç para olmak. XVTL. — Sigorta cüzdan satinslmak. XVII. —,Umumi heyetten karar almak ğartiyle Sos- yetenin gayrimenkul mallarını ipoteği mukabilinde veya tahvflât ihracı surdtiyle ödünç para almak. Madde — 25 Idere me ihtiyat akçelerini yalnız mal eder. A. — Hayat sigorta mukavelelerinin terhini, hakiki kıymetinin yüzde ellisini gecmemek şartiyle umumi he- yetçe tasdik edilecek cedvelde münderiç Belediyeler hu- dudu dahilindeki güyrimenku'lerin birinei erecede ipote- ği borsara rayiç kıymetlerinin yüzde sektenini geşme- mek şartiyle Türkiye Cümhuriyeti tarafından ihraç veya temin edilen esham ve tahvilât mukabilinde ikrazat, B. — Türkiye Cümhkuriyeti tarafından ihraç veya te- min edilmiş esham ile sosyetenin sigorta muamelelerini ifa eylediği memleketlerin kununlarına tevfikan sigorta şirketleri tarâfından teminat akçesi olmak üzere tevdi kabul edilen esham ve gayrimenkul mallar iştirasında, 5! hayat elgorta kısma sit ğıda yamlı hususlarda isti Madde — 29, 30, 31, 32 sira numaralarını alacaklardır Tayyedilecektir. Madde — 33, 34, 35. Sira rumaralarını alacaklardır. Madde — 36 Heyeti umumiye her sene gerek hisseder” lardan ve gerek hariçten bir sene müddetle bir ve iki müs rakip intihap eder. Mürakiplerin Türk olması şarttır. Müddetleri hitam bulan mürekiplerin tekrar intihabf €aizdir. Vazifeleri hitem bulan meclisi idare âzası heyet umumiyeden beraat iktisap etmedikçe mürakip olarak ii” tihap olunamazlar. Mürakiplerin meclisi idare âzalığıni İntihapları ve şirketin memuru sıfatiyle umur ve muame” lâtını tedvir etmeleri eafz olamaz. İdare meclisi özasının kendilerine usul ve furuunda yani baba, büyükbaba ve torun, Krdeş, amca, dayı, kö” ynpeder ve damadın babası gibi İkinei, tçüne ve dö” düncü döreceye kadar karabeti olanlar mürakipliğe lemezler, Seçilmişlerse istifaya o mecburdurlar. Müraki”” ler umumi heyet tarafından azledilebilirler. Ve azilleri den dolayı tezminat isteyemezler. Mirakiplerin tayin ve tebdilleri meclisi idare taraf” dan derhal sicilli ticarete tesçil ettirilmekle beraber 8” zetelerde ilân ettirilecektir. Müteaddit mtirakiplerden birinin esbabı kanuniyey? Pİ haen varifesinden silkutu halinde diğer mitrakip “09 mürakipler heyeti umumiyenin ilk içtimama kadar ii vazife »tmek Üzere yerine birisini inthap ederler. BU retle vazfesinden sukut eden mürakip bir kişi olduğu er dirde heyeti ürmmiyenin ilk içtimama Kader varif” (Lütfen sayfayı çevirimi?)
