19 Kasım 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 10

b p ÇA | yazılı hususları müzakere için fevkalâde | ESKİ ŞEKİL İş! Birinci fasıl serlevhasındaki “Teşekkul ler ibareleri K Madde —1ve2 — Madde —3 — Madde — 4 Şirket aşağıda yazılr muamelât ile ı.şti- gal etmek üzere teşekkül etmiştir. 4 Harik, hayat, dolu, berri ve bahri nakliyat ve ale- — lümüm eşhas, hayvanat emval ve eşya üzerine kanu- — nen memnu olmayan her türlü sigorta muamelâtını /|kendi nam ve hesabma veya diğer bir veya mütead- dit sigorta muamelâtına iştirak ile Ko assürans ve- ya reassürans suretile ifa eyliyecektir. Şirket balâda — tasrih olunan maksad ile doğrudan doğruya münase- — betdar bulunan bilfimum mali; ticari, smai muamelâ- — tricra ve bu muamelât ile iştigal eden diğer şirketle- k rin hisse senedat ve tahvilâtını mübayaa ve bu nevi /| şirketler tesis edebilir. Şirket esas maksat ve tedviri muamelâtı ı:ımnmdı Müessis- Güven Türk Anonim Sigorta Sosyetesinin 6. İkincite şrin. 937 de toplanacak fevkalâde umumi hey'etine teklif - YENİ ŞEKİL Tayyedilecektir. Tayyedilecekler. Madde — 1 olacaktır. Madde — 2 Sosyete Abzoti lel ile iş- yazılı mua - tigal etmek üzere teşekkül etmiştir. Yangm, hayat, dolu, kara, deniz ve hava nakliyatı ve aleümum eşhas, hayvanat, emval ve eşya üzerine kanu- nen memnu olmayan her türlü sigorta muamelelerini kendi nam ve hesabma veya diğer bir veya müteaddit sigorta muamelelerine iştirak ile Ko assürans Veya re- assürans suretile ifa eyleyecektir. Sosyete yukarıda tas- rih olunan maksatla doğrudan doğruya münasebeti olan bilâmum “mali, ticari, smai muameleleri icra ve b mu- amelelerle iştigal eden diğer şirketlerin hisse senedat ve tahvilâtmı mübayaa ve bu nevi şirketler tesis edebilir. Keazlik müstakilen veya müştereken yani şirketleri vü- cuda getirehlli.r Ve bu gibi şirketlerle işmıışeâdebüir AD |— kanunu marsusuna tevfikan emvali gayri kulı S - tasarruf edebilir. * 7 Madde — 5 Şirketin idare merkezi Ankarada mua- melât merkezi İstanbulda olacak gerek Türkiyenin — gair yerlerinde ve gerek ecnebi memleketlerde şube- /— ler ve acentalar ihdas edebilecek ve keyfiyet İktisad |— Vekâletine ihbar ve gazetelerde ilân edilecektir. — Madde — 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Üçüncü Fasıl -T Meelisi idarenin sureti teşekkül ve vezaifi ve şırke- tın idaresi. — Madde — 22 Şirketin umuru hissedarlar arasında - hey'eti umumiyece intihap olunacak asgari beş azammi yedı âzadan Mürekkep bir idare meclisi tarafından “idare olunur. İdare Meclisinin tamamen Türk olması — şarttır. Madde — 23 Meclisi idare âzasımdan her biri be- - deli, kıymeti asliyesi itibariyle şirket sermayesinin kullî yüzde birine muadil kıymeti haiz miktarda ris- se senetlerini şirkete tevdia mecburdurlar. Tevdi olu- İıan hisse senetleri âzanın hey'eti umumiyeden beraat — istihsal edecekleri vakte kadar zamanı idarelerinden mütevellit mes'uliyetlerine karşı teminat hükmünde olup ahara devrolunamaz. Ve şirketten alınamaz, bu — — maksatla damgalanarak şirkette hıfzolunacaktır. Sü. — mer Bank namzet göstereceği azalar namına bu mâk | gatla hisse senedi tevdi edebilecektir. Madde — 24 Meclisi idare âzası (üç sene müddet — âçin intihap olunurlar. Bu müddetin nihayetinde ilk — meclisi idare tamamen tecdit olunur. Ondan sonra ilk /| senelerde kur'a ile bilâhara kıdem itibariyle her sene — (Sülüsü) ve adeden imkân bulunamazsa sülüsünden | bir fazlası çıkarılarak yerlerine aharları intihap ve ayin kılmacaktır. Şu kadar ki çıkan azanın tekrar intihıbı caizdir. Meclisi idare azasının müddeti vazi- / fesi üç senedir. - Madde — 25, 26. Madde — 27 İdare meclisinin içtimaf icabı masla— hata tâbi olacaksa da lâakal ayda bir kerre Ankara veya İstanbulda toplanacaktır. Müzakeratın muteber olması lâakal nısfından bir ziyade âzanın bizzat hu- Zuruna mütevakkıftır. Meclisi idare kararları hazır |bulunan âzanın ekseriyeti ârasiyle muteber olur. Te- ;ııvu âra — vukuunda reisin bulunduğu taraf tercih unr, -— Madde — 28 Meclisi idare mukarreratiınım muteber ’Glabılmesı için âzanın nısfından ziyadesinin huzuru $ * Toplanan âzanın ekseriyet hâsıl olur olmaz an başlamazda evvel zabıtnameyi imza et- /| Mesi suretiyle ekseriyetin mevcut olduğu tespit olu- ür, Celse esnasında ekseriyet zail olursa müzakere ta- olunur. Kararlar mevcut âzanın ekseriyetiyle itti- z olunur. Tesavii âra vukuunda keyfiyet içtimai âtiye talik edilir, ve anda dahi tesavii âra vukubulursa mevzuba- | his olan teklif reddedilmiş addolunur. — Âzanm yekdiğerine niyabeten rey vermeleri caiz /— değildir. Ancak celselerde hazır bulunmıyacak âza _,rnıımmede mevcut mesail hakkında fikir ve müta- | lâsmı tahriren bildirebilir. Ve bu takdirde mütalâası abrtnameye geçirilir. Azaya gönderilecek davetiye- _lerm Tuznamei müzakeratı ihtiva etmesi lâzım oldu- ğu gibi bu davetiyelerin yevmi içtimadan lâakal on gün evvel ya imza mukabilinde teslimi veya teahhütlü |—mektupla gönderilmesi müktezidir. Madde — 29, Madde — 30 Şirketin idaresi ve hissedarlara veya cüncü sahıslara karşı mahakim huzurunda temsili | Mmeclisi idareye aittir. Meclisi idare şirketin umur ve emvalinin idaresi ve şirketin maksadiyle alâkadar her vi ukut ve muamelâtım icrası için iktidarı tammı. e sirketin imzasmı istimal hakkını haizdir. Ve ratta 4unı olmak ve hakem tayin etmek salâhiyetine dahi malikdir. Gerek kanunla ve gerek işbu esas mukave- Tename ile sarahaten menedilmiyen ve hey'eti umu- enin müsaadei mütekaddi iktiran etmiş o- lan tasarruf emlâkine müteallik muamelâtı dahi ifa- aksat ve Jal ivir veya aıIacaklımım istifası zımnında kanunlara tevfikan em- vali gayrimenkule inşa, iştira ve tasarruf edebilir. Madde — 3 Sosyetenin idare merkezi Ankarada mua- melât merkezi Istanbulda olacak ve Türkiyenin- her. ye- rinde ve yabancı memleketlerde şubeler ve acentalar ih- das edebilecek ve keyfiyet İktısat Vekâletine ihbar ve gazetelerle ilân edilecektir. Madde — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sıra numaralarımı alacaktır. a Üçüncü Fasıl Idare Meclisi — Sosyetenin Idaresi, Madde — 20 Sosyete umuru hissedarlar arasında he- yeti umumiyece intihap olunacak asgari beş azami yedi âzadan mürekkep bir idare meclisi tarafından idare Olu- nür. Idare meclisi âzalarının tammen Türk olmaları şarttır. Madde — 21 Meclisi İdare âzasından her biri bedeli, kıymeti asliyesi itibariyle şirket sermayesinin akalli yüz- de birine muadil kıymeti haiz mikdarda hisse senetlerini şirkete tevdia mecburdurlar. Tevdi olunan hisse senet- leri âzanm heyeti umumiyeden beraat istihsal edecekle- ri vakte kadar zamanı idarelerinden mütevellit mesuli- yetlerine karşı teminat hükmünde olup ahara devrolu- namaz ve şirketten alınamaz, / 'bu maksatla daıîxgala rak Şirkette hıfzoluhacaktir. “Sümler Bönk'VE E!ülâk'fe Eytam Banl klerik âzalarrnamıma bu maksatla hisse senedi tzvdı edebileceklerdir. ; Madde — 22 Idare Meclisi âzası bir sene için intihap olunurlar. Müddetleri biten âzanın tekrar seçilmeleri ca- izdir. Madde — 23, 24 sıra numaralarmı alacaklardır. * Madde — 25 Idare meclisi maslahatm icabına gore top- lanır. Şu kadar ki her ay en az Ankara veya İstanbulda bir toplantı yapması lâzımdır. İçtimalar reisin daveti Ü- zerine vaki olur. Davetnamelere Müzakere rüznamesinin derci icap eder, İki âzanın müşterek tahriri teklifi halin- de tekliflerinde zikrettikleri mevzuun müzakeresi için İç- tima yapılması mecburidir. Müzakerenin muteber olma- sı için âza mürettep adedinin en âZ Yarısından bir ziya- de âzasının bizzat huzuru lâzımdır. Toplanan azanım ek- seriyet hasıl olur olmaz müzakere başlamadan evvel za- bıtnameyi imza etimesi suretiyle ekseriyetin mevcüt oldu- ğu tespit olunur. Celse esnasında ekseriyet zail olursa Müzakere tatil o- lunür. Kararlar mevcut âzanm ekseriyetiyle ittihaz olu« nur. Tesavii âra vukuunda keyfiyet gel içtimaa ta- lik edilir. Ve onda da tesavii âra vukubulursa bahse mev- zu olan teklif reddedilmiş sayılır. Azanm yekdiğerine niyabeten rey vermeleri caiz değil- dir. Ancak celselerde bulunamayacak Olan âza ruzname- de mevcut mesail hakkında fikir ve mütal, tahriren bildirebilir. Bu takdirde mütaleası zabıitnameye geçirilir. Bu mütaleaname bir rey mahiyetinde değildir, Madde — 26 sıra nümarasını alacaktır. Mâadde — 27 Idm meclmi sösyetenin bütün işlerini gör- meğe, i: i heyetin kararma bağ- lt olmayan ve ıoıyetenin maksatlariyle ilgili bulunan her türlü akitleri, muameleleri yapmağa sosyeteyi, hissedar- lar, üçüncü şahıs, mahkemeler va daireler nezdinde tem- sile, salâhiyetlerinin tamamı veya bir kısmı ile diledikle- rini tevkile ve sosyete için menfeat mülâhaza ettiği tak- dirde ibra ve sulh ve tahkime salâhiyettardır. Idare Mec- lisinin bu esasdan doğan başlıca vazife salâhiyetleri tah- didi mahiyette olmamak üzere yazılmıştır. I. — Sosyetenin sermayesini ve hayat kısmına ait o- e SAa “ GÜVEN TÜRK ANONİM SİGORTA SOSYETESİ İDARE MECLİSİNDEN: — üst katında kâin merkezinde aşağıda ğ Sosyetemizin umumi hey'eti 6. İkinci Teşrin, 937 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 10.30 da İstanbulda Galatada Sürner Bank İstanbul Şubesini ğ ve Ticaret Kanunu mucibince madde tadiline müteallik bu içtimaa bir hissesi Oh-ı dahi iştirâk etmeğe hakkı bulunduğundan bütün hissedarların mezkür gün ve saatte içtimaa gelmelen ve içtima gününden evvel hâmil olMlm hisse ıenellcrini Sümer Bank veya Emlâk ve Eytam Bankası İstanbul Şubelerine veya Şir- ketim'ze tevdi ederek mukabilinde duhuliye varakası almaları ilân olunur. MÜZAKERE RUZNAMESİ : Şirket esas mukavelenamesinin aşağıda yazılı maddelerinin tadili. edilen esas ıdıveluıııııui tadilâtı metni: ESKİ ŞEKİL ya mezundur. Meclisi idare şirketin sermayesine ve mhtem İi tiyat akçelerini atideki muamelâtıda ifa eylemek üze. Te istimal etmek iktidar ve selâhiyetini haizdir. Emvali gayri menkule furuht ve- mübayaası kıymeti hakikiyelerinin nısfımı tetavüz etmemek şartiyle merhun emvali gayri menkuleye karşı ikrazat icrası, Türkiye Devlet eshamiyle Türk hükü- Meti tarafından teminatlı esham furuht ve müba- yaası, Türk devleti esham ve İstanbul Borsasındaki landan maada muhtelif ihtiyat akçelerini ve diğer gelir- lerini sosyetenin maksat ve menfaatlerine uygun gördü- ğü ve başlıcaları aşağıda yazılı lelerde istimal ve ' tenmiye etmek. H. — Ikinci madd son fıl daki lar daire- sinde gayrimenkul mallar satın almak ve bu gayrimen- kulleri satmak. İdare ve mübadele etmek. IN. — Sösyetenin asıl işinden artan paranın müsaadesi nisbetinde olmak ve ikraz esnasında mütehassıslar mari- fetiyle takdir edilecek hakiki değerlerinin yüzde ellisini şar- tiyle Türk hükümeti tarafımdan teminatlı olmayan bi fakat hey'eti umumiye tarafından musaddak bir deriç bulunan Türk Anonim Şirketleri- nin hisse senetleriyle tahvî!âtıamm furuht ve mü- bayaası, şirketin teahhüdatr ifa için lüzum görüldüğü takdirde ve hey'eti umumiye tarafından musaddak tedvelde münderiç bulunmak şartiyle Avrupa devlet- leri tarafından ihraç veya temin edilen esham ve tah. vilâtm furuht ve mübayaası, hayat sigorta mukave- lelerinin terhini mukabilinde ikrazat nukut ancak ha- yat sigorta kısmiyle kaydi hayat şartiyle aktolunan müukavelenamelerde tahsis olunan ihtiyat akçeleri yalnız Türkiye hükümetinin ihraz ve temin eylediği esham ve şirketin sigorta muamelâtını ifa evlediği Memleketin kavaninine tevfikan sigorta şirketleri ta- rafından teminat akçesi olmak üzere tevdii kabul edilen esham iştirasmda, kıymeti hakikiyelerinin yüz de ellisini tecavüz etmemek şartiyle emvali mentule. nin birinci derecede terhini muamelâtında, İstanbul Borsasındaki kıiymetlerinin yüzde seksenini tecavüz etmemek şartiyle Devlet eshamiyle Türk hükümeti tarafından teminatlı tahvilât terhini muamelâtında havat sigorta mukavelenamelerinin terhini mukahi. linde ikrazatta ve emvali gayri menkule iştirasında istimal olunacaktır, Sirketin dahilt talimatnamelerini tanzim. sirketin memüur ve âcentalarımı tayin ve azli ve hunlarım ma- âş, yevmiye ücret ve ikramiyelerini takdir ve tesvit ve hunlarmın kabu! ve tekaütleri seraitini tavin. şirke- tin idaresi masarifi umumivesini ve muamelâtma muk tazi levazimı tespit, alacakları tahsil, ve bordlarmı tasfive senedatı ticarive tanzim. ve bunlara kefalet etmek ve sirketin maksadı tesisiyle münasebetdar bilmum mukavelenamelari akit ve tanzim, mübava- atı icra ve bunların netayicinden olan muamelâtrı ifa Mmusmelâtı şirkette istimal olunmayan fazla nukudun ve-ihtiyat akçesinî suret:l uıumalmı mm itibar ü oıw'h—!— lik göstermek” surâıylâ"îs'îîifîzat& bülurmmak “'ve hey'eti umumiyeden istihsal edilecek kararı mahsu- sa tevfikan şirketin emvali gayri menkulesini tertin veya tahvilât ihraç eylemek suretiyle istikraz aktet- mek gibi hususatı ifa meclisi idarenin cümlei salâhi- yetindedri. İşbu selâhiyetler tahdidi olmayıp tadadi- kıymetlerinin yüzde i tecavüz et k Madde — 31, 32, 33, 34. Madde — 35 — Madde — 36, 37, 38 Madde — 39 hey'eti umumiye her sene gerek his- sedarlardan ve gerek hariçten azami üç sene için bir veya beşi tecavüz etmemek üzere müteaddit mürakip - intihap eder, şu kadar ki, ilk mürakipler tesis hey'eti umumiyesi tarafından bir sene müddetle intihap olu- nurlar. Bir mürakip intihap edildiği takdirde bu mü- rakiplerin ve müteaddit mürakipler intihap edildiği takdirde nısfından . bir ııyıdesinin Türk olması lâ- zımdn'. Müddetleri hitam - Uulan mnmupıerm te!u'u' dnti- habı caizdir. Vazifeleri hitam bulan meclisi idare a- zası hey'eti umumiyeden berâaat etmedikçe mürakip olarak intihap olunamazlar. Mürakiplerin — meclisi idare azalığına intihapları ve şirketin memuru SIfa- tıyle umum ve muamelâtını tedvir etmesi caiz ola - ueeusı idare âzasının mdııerıne “ve usul ve furü- undan birisine karabeti olanlar mürakip intihap olu- namazlar. Mürakipler her vakit rey'eti umumiye ta- rafından azil olunabilirler, —- Mürakiplerin tayin ve tebdilleri meclisl 'İdare ta: rafından derhal sicilli ticarete tescil attinlmekle be- raber gazetelerde ilân ettirilecektir. Müteaddit mürakiplerden birinin esbabı kımmîye ye binaen vazifesinden sukutu hal;nd’ı* diğer mürakip (Lütfen sayfayı çeviriniz) , yetenin gayrımeukul mallarının ipoteği mukabilinde veya k şartiyle umumi heyetçe tasdik edilecek ced- velde münderiç belediyeler hudutları içindeki gayrimen- kullerin birinci derecede ipoteği mukabilinde ödünç pa- ra vermek. Sosyeteye sigorta edilen gayrimenkuller Yapı Koope- ratiflerine ait olduğu takdirde idare meeclisi yukarıdaki fıkrada yazılı yüzde elli nisbetinde ve ipoteğin birinci de- recede olması kayıtlarmı nazarı itibare almayabilir. IV. — Türkiye Cümhuriyeti tarafından ihraç edilen es- — || ham ve tahvilâtı ve hükümetçe temin olunan Türk mües- seselerine ait esham ve tahvilâtı Borsadaki rayiç kıy- metleriyle satın almak ve satmak. | V. — Sermayesinin en az yarısı hükümete ait olan mü- esseselerin esham ve tahvilâtını borsadaki rayiç kıymet- | leriyle satın almak ve satmak, | VI. — Umumi heyetçe tasdik edilmiş olan cedvele da- | hil olmak şartiyle Türkiye Cümhuriyeti tarafından temi- natlı olmayan Anonim Şirketlerine ait esham ve tahvilâ- tı borsadaki rayiç kıymetleriyle satm almak ve satmak. VII. — Sosyetenin taahhütlerini ifa için lüzumu olan yabancı devletler tarafımdan ihraç veya temin edilmiş — esham ve tahvilâtı umumi heyet tarafından musaddak cedvele dahil olmak şartiyle borsa kıymetleriyle satınal- mak ve satmak. VHI. — Boörsa kıymetlerinin yüzde seksenini geçme- mek şartiyle Türkiye Cümhuriyeti tarafından ihraç veya — temin edilmiş öolan esham ve tahvi'âtın terhini mukabi- Tinde ödünç para vermek. P di ti rini y k. X — Memurlsrm kıbııı ve tekaütlüklen ıu-tlı.rmı XI, — Sosyetenin memur ve ı.centalıklı.um tayin ve azletmek ve bunların maaş, yevmiye, ücret, yol masrafı, komisyon ve ikramiyelerim takdir ve tespit eylemek, XII. — Söosy i levazım ve umu- mi masrafları tespit ve tayin etmek. , XII. — Sosyeteye ait mübayaatı- ıora ve bımı müte- - || ferri muameleleri ifa etmek. " XIV. — Şirketin üacaklarmır tahsti ve iecabında-temi- — nata raptetmek, borçlarını tesviye eylemek, ; XV. — Ticari senetler im ve bunlara kefalet etmek. XVI. — Itibar üzerine veya menkul mallarını karşı- lık göstenmek suretiyle ödünç para almak. ' XVIL — Sigorta cüzdanı satınalmak. XVIO. — Umumi heyetten karar almak Şşartiyle Sos- D tahvilât ihracı auretıyle ödünç para almak. | Madde — 28 Idare meclisi hayat siğgorta kısmma ait ihtiyat akçelerini yalnız aşağıda yazılı hususlarda isti- — mal eder. j A. — Hayat sigorta mukavelelerinin terhini, hakikt — kıymetinin yüzde ellisini g k şartiyle 1 he- yetçe tasdik edilecek cedvelde münderiç Belediyeler hu- dudu dahilindeki güyrimenkullerin birinti erecede ipote- ği borsara rayiç kıymetlerinin yüzde seksenini geçme- | mek şartiyle Türkiye Cümhuriyeti tarafından ihraç veya — temin edilen esham ve tahvilât mukabilinde ikrazat. | B. — Türkiye Cümhüriyeti tatafmdan ihraç veya te- min edilmiş esham ile sosyetenin sigorta muamelelerini ifa eylediği memleketlerin kanunlarıma tevfikan sigorta şirketleri tarâfımdan teminat akçesi olmak üzere tevdil kabul edilen esham ve gayrimenkul mallar işti d Madde — 29, 30, 31, 32 sıra numaralarını alacaklardır. Tayyedilecektir. Madde — 33, 34, 85. Sıra numaralarmnıı alacaklardır. Madde — 36 Heyeti umumiye her sene gerek hissedar” lardan ve gerek hariçten bir sene müddetle bir ve iki mü* rakip intihap eder. Mürakiplerin Türk olması şarttır. Müddetleri hitam bulan mürakiplerin tekrar intihabf caizdir, Vazifeleri hitam bulan meclisi idare âzası heyeti |) umumiyeden beraat iktisap etmedikçe mürakip olarak in” || — tihap olunamazlar. Mürakiplerin meclisi idare âzalığın intihapları ve şirketin memuru sıfatiyle umur ve muame” lâtmı tedvir etmeleri caiz olamaz, | İdare meclisi âzasının kendilerine usul ve furuundaf || yani baba, büyükbaba ve torun, kârdeş, amca, dayı, Kâ” || yınpeder ve damadın babası gibi ikinci, üçüncü ve döf” düncü dereceye kadar karabeti olanlar mürakipliğe se© lemezler. Seçilmişlerse istifaya rdurlar. ler umumi heyet tarafından azledilebilirler. Ve azilleriP den dolayı tazminat isteyemezler. Mürakiplerin tayin ve tebdilleri meclisi idare tarafi d&nderhılıidmtmmuıdlıttirnmekhm F zetelerde ilân ettirilecektir. Müteaddit mürakiplerden birinin esbabr kanuniyeye ? naehn vazifesinden sükutu halinde diğer Mmürakip veyt mürakipler heyeti umumiyenin ilk içtimama kadar ifE' vazife 2tmek Üzere yerine birisini inthap ederler. BU retle vazfesinden sukut eden mürakip bir kişi olduğu ' dirde heyeti ümümiyenin ilk ietimama kadar vazif” ” (Lütfen sayfayı ccvlf"”’