20 Temmuz 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 14

M Sayfa Selânik Bankası Fevkalâde İçtimaa Davet Selânik Bankasının Muhterem Hissedarları Şirketin esas muka- velenamesinde yapılacak tadilâtı müzakere etmek üzere 21 Ağus- tos 1933 tarihine müsadif Perşembe günü saat on buçukta Selâ- nik Bankasının İstanbulda Gılıla'dıîi vaki Merkezi İdaresinde Fevkalâde bir Hey'eti Umumiye içtimamna davet olunmuşlardır. Bu Hey'eti Umumiyede hazır bulunmak ve ya kendilerini diâer bir hissedar tarafından temsil ettirmek isteyenler hisse senetle- rini Hey'eti Umumiyenin içtimandan lâakal bir hafta evvel, yani, 14 Ağustos 1933 tarihinde: İstanbul'da : Merkezi İdareyo tevdi etmelidirler. Hissedarlar, kezalik, hisse senetlerini Hey'eti Umumiyenin içtima- ından on beş gün evvel, yani nihayet 6 Ağustos 1933 tarihinde: Selânik'te : Selânik Bankasına, Peris'te : CREDİT FOKOTER D'ALGĞERİE ET DE TÜNİSİF,ye, 48 - Rae Onmbon, SOCLETE GENERALR'e 90 - Boulevard Hanasmann tevdi edebilirler. Ticaret Kanununun 385 inci maddesi mucibince, tek bir hisse sahibi Hey'eti Umumiye müzakeratına iştirak etmek hakkına maliktir. Dahili Nizamnamede yapılacak tadilât berveçhi âtidir: MADDE: 5 — İkinci fıkraya “POLİÇE,, kelimesini müteakıp “EM- RE MUHARRER SENETLER,, kelimeleri ilâve olunacaktır. Dördüncü fıkra silinmiş ve yerine atideki metin konulmuştur : ( Anifülbeyan bilcümle muamelâtı kendi hesabına, yahut komis- onla yahut biliştirak yapmak ). âe(in:i fıkranın nihayetine ( kanunun müsaadesi dairesinde kezalik diğer bilcümle emvali gayrimenkule satın almak ve bunlara tasarruf etmek ) ibaresi ilâve olunmuştur. Madde: 6 — Bu madde tayyedilecek ve atideki şekilde yeniden tanzim olunacaktır: (Şirketin halihazırdaki sermayesi, beheri 500 franklık 60,000 hisse senedinden müteşekkil olarak 30,000,000 ( otuz milyon ) franktır. Beher hisse senedi de beheri 100 ( yüz ) franlık beş kısma munkasımdir., Ticaret Kanununun, 1749 numaralı 22 eylül 1931 tarihli kanunla tadil olunmuş, 386 ncı maddesi ahkâm ve şeraiti mucibince toplanacak olan heyeti umumiye, sermayeyi bir veya birkaç defada tezyit edebilir. veyahut tenzilini kararlaştırabilir. Heyeti umumiye tezyidi sermaye veya tenzili sermaye şerait ve larzını , tesbit eder. b Bankanın halihazırdaki sermayesinin iki nevi hisse senedi ile temsil edileceğini dahi heyeti umuümiye tahtı karara alabilir: “A cinsi,, unvanını! haiz bulunacak olan birinci nevi hisse sene- datı, işbu esas mukavelenamesinin 29 ve 33 üncü maddelerinde musarrah bulunan hissci temettüden mada *b 5 ( yüzde beş ) nisbetinde inzimami ( cumulatif ) bir ilk hissei temettüe istihkak kespedecektir. Ve ayrıca şirketin infisahı halinde, sermayesi iade olunacaktır. “ B cinsi ,, unvanını haiz bulunacak olan ikinci nevi hisse se- netleri, işbu nizamnamenin 29 uncu maddesinde musarrah olan bir hissei temettüc müstahik olacaktır. Heyeti umumiye, A ve B cinslerindeki hisse senedatının haiz bulunacakları rey hakkının şekil ve şeraitini de tesbite salâhi- yettardır. Halihazır sermayesi, berveçhi balâ, iki nevi hisse senedine tak- sim edildiği takdirde, herhangi bir sermaye tezyidi “A,, tertibi hisse senetlerile icra olunacaktır “A,, tertibi hisse senetlerile tezyidi sermayeye karar verecek olan Heyeti Umumiye, bu tezyide iştirak edenlere münasip göre- ceği (prim)i “B,, cinsi hisse senedatı olarak ita edebilir. Heyeti Umumiye nihayet şirketin sermayesini gerek franktan mada başka bir paraya ve gerek bu sermayeyi Bankanın faaliyet- te bulunduğu memleketin parasına kısmen veya kâmilen tebdil eylemeğe de salâhiyettardır. ,, F MADDE 8: Bu madde silinmiş ve yerine atideki metin konulmuştur : ( Yeni hisse senedatı ihracı Heyeti Umumiye kararı ile tesbit olunacak usul dairesinde icra edilecektir. Hisse senedinin kısmen tediyesinde müşteriye nama muharrer muvakkat bir senet: hisse senedi bedelinin tamamen tediyesinde, hâmiline ait hisse senedi verilecektir. ) MADDE: 12 — Bu madde silinmiş ve yerine atideki metin konulmuştur: (Şirketin umur ve mesalihi, 'heyeti umumiye tarafından intihap ilmiş olan yediden on sekize kadar azadan mürekkep bir meclis tarafından tedvir olunur. Her sene, idare meclisi azasının üçte biri çıkar. Bu meclis, böylece, her üç senede bir tecdit olunur. Çıkan azanın tekrar intihabı caizdir. ) MADDE: 13 — Bu madde silinmiş ve yeriee atideki metin konulmuştur: (İdare Meclisi azasından herbiri nasbı tarihinden itibaren bir ay _ıı_rhndı. asgari 2,500 (iki bin beş yüz) Türk lirasına muadil itibari kıymette bir miktar hisse senedalını *şirketin kasasına tevdi etmeğe mecburdur. Ğ MADDE: 14 — Bu maddede “ilk içtimaları , kelimeleri tayye- dilmiştir. e MADDE: 15 — Bu maddenin “azadan gaybubet edenler esnai müzakeratta kendilerine vekâlet etmek üzere azadan birini tevkil edebilir,, fıkrasındaki “ birini ,, kelimesinden sonra ( ahkâmı ka- nuniye dairesinde ) ibaresi ilâve edilmiştir. Maddenin nihayeline atideki melin Nâve edilmiştir. (M_nclğıin celsesine iştirak edemiyecek olan azalar ruznameye ithal edilmiş mesele hakkında reylerini tahriren izhar edebilirler. Bu takdirde reyleri zabıtnameye dercedilir. . ç POST SON adedinin dörtte birini geçmemek şartile celselerini istisnai olarak memaliki ecnebiyenin bir yerinde aktedebilir. ) Memaliki Ecnebiyede her ne vakit bir içtima aktedilirse keyfiyet ktısat Vekâletine ihbar edilecektir.) MADDE :17 — Bu madde silinmiş ve yerine atideki me- tin konulmuştur: (İdare Meclisi Azaları işbu esas mukavelenamesinin 29 uncu maddesi mucibince kendilerine kâr üzerinden tahsis olunmuş olan hissei temettüden başka Hey'eti Umumiye tarafından tayin olunacak bir tahsisat ve ya hakkı huzur alırlar.) MADDE: 18 — Bu madde silinmiş ve yerine atidaki metin ko- nulmuştur : (Meclisi İdareye muayyen umur ve mesalihin ifası veya muayyen bir müddet veya umuru cariyenin tedviri için hususi bir vekâlet- name ile Meclisin salâhiyetlerini tamamen veya kısmen kendi azasından birine veya birkaçına tefviz edebilir. Meclisi İdare, kezalik, mesalih ve umuru cariyenin tedviri için hariçten bir veya birkaç kişiye salâhiyetlerinin tamamını veya bir kısmını verebilir. Bu zevata ve kezalik murahhas azalara verilecek maktu veya nisbi maaşları tayin eder.) MADDE: 19 — Bu maddenin ikinci fıkrasl silinmiş ve yerine alldeki metin kanulmuştur: (Meclisi İdare, memlekette veya memaliki ecnebiyede şubeler ihdasına müsaade eder. Hünüsuretle icrayi faaliyet etmeleri için lüzumlu addedeceği sermaye miktarını bu şubelere ita eyler, münasip gördüğü takdirde, şubeleri ilga eder, veyahut bu şube- leri münasip ve muvafık bulacağı şerait tahtında devreder.) MADODE: 20 — Bu madde eilinmiş ve atidekli metin konulmuştur: ç—lcycli umümiye, her sene veya nihayet üç sene için bir veya irkaç mürakıp tayin eder. Bu mürakıplar senelik hesabatı hesabatı tetkik, raporlarını Heyeti Umumiyeye iblâğ eylerler. Bu murakıp raporu, Bankanın Merkezinde hissedarların emrine ama- de tutulmak üzere, Heyeti Umumiyenin içtimamdan asgari on beş gün evvel İdare Meclisine tevdi edilmelidir. Heyeti Umumiye, asıl mürakıpler vazifelerini yapmadıkları takdirde, ifayı vazife etmek üzere başka muavin mürakıpler tayin edebilir. Mürakıp- ler kanwnen tevcih edilmiş diğer vezaifi de ifa ile mükelleftirler.) MADDE: 211 Bu madda sllilinmiş ve yerine atideki metin konulmuştur; (Usulü dairesinde inikat eden Heyeti Umumiye bilcümle hisse- darları temsil eder. Heyeti Umumiye lâakal yirmi beş hisseye ve yahut 100 ( Yüz Yer Franklık 125 ( Yüz yirmi beş) hisse parça- sına malik bulunan hissedarandan terekküp eder. Hissedaran Heyeti Umumiyesinden addolunmak hakkına malik olmak için hissedarların hisse senetlerini içtima davetiyesinde tayin olunmuş olan kasalara Meclisi İdare tarafından tayin olunmuş olan müddetler zarfında tevdi etmeleri lâzım gelir. Bu müddetler kanunun emrettiği müddetlerden fazla olamaz. Hisse senetleri sahiplerine bilmukabele nama muharrer bir makbuz verilir. Bu muabuzlar kendilerine Heyeti Umumiye içtimamna girmek hakkını bahşeyler. Heyeti Umumiyede hazır bulunmak hakkına malik olan her his- sedar kendisini temsil ettirebilir, ancak, temsil edecek zatın He- yeti Umumiyeye hakkı duhulü olan bir hissedar olması şarttır. Bu bapta verilmiş olan selâhiyetnamelerin Heyeti Umumiyenin içtimaından bir hafta evvel Meclisi İdareye tevdi edilmiş olması lâzımdır. Şu kadar ki, istisnaen, sağır vasilerile kadınlar vekil- lerile alelâmum şirketler, ticari ve sınai Müesseseler vekillerinden biri ile reylerini verebilirler. İntifa hakkıma malik olanlar Heyeti Umumiyede kuru tasarruf eshabım temsil ederler.) MADODE: 22 : Bu madde #slilinmiş ve yerine zirdeki konulmuşlur. (Heyeti Umumiye, Meclisi İdare tarafından tayin olunan zamam ve mahalde senede bir kerre sureti adiyede akti içtima eyler. Bundan mada, Meclisi İdare lüzum gördükçe ve kanunun derpiş ettiği ahvalde veya mürakiplerin yahut hissedarların talebi üzeri- ne, Heyeti Umumiye fevkalâde içtimaa davet olunabilir. ) MADDE 23: Bu maüde silinmiş ve yerinde zirdeki metin Konulmuştur. (Heyeti Umumiyenin sureti adiye veya sureti fevkalâde de içtimaın- dan yirmi gün evvel, keyfiyet İktisat Vekâleti Celilesine tahriren iş'ar olunacak ve Vekâleti Müşarünileyhanın Murahhasının He- yeti Umumiyeye iştirakine bu suretle imkân verilecektir, His- sedarların davetnamesi içtimam gününü, saatini ve mahallini ihtiva edecektir. İşbu ilân resmi Gazeteye, İstanbulda diğer iki gazeteye kezalik Meclisi İdare tarafından tayin olqu- nacak Peris'te münteşir bir gazeteye içtima için tayin olunmuş olan günden yirmi evvel dercettirilecektir. (Davet ve içtima günleri hariçtir.) Davetiye ruznamei müzakeratı ihtiva edecek- tir, Ruznamei müzakerata Meclisi İdarenin teklifleri ve kanun tarafından derpiş edilmiş olan hal ve şerait dairesinde hissedar- ların ruznameye ithal ekleri teklifler dercedilecektir. ) MADDE : 24 — Bu madde esilinmiş ve yerine zirdeki metin konulmuştur: (Esaleten veya vekâleten hazır bulunmuş olan azanın ellerinde irket sermayesinin rub'una müsavi hisse senedatı bulunursa leyeti umumiye usulü dairesinde korlınıııı addolunur. Eğer, bi- rinci davet üzerine bu şart tahakkuk etmemiş ise üç ay zarfın- da ikinci bir davet yapılır. İkinci davetname tarihi ile içtima tarihi arasındaki ıııllılJ:t onbeş güne indirilebilir. İkinci içtimada hazır bulunan azanın temsil eyledikleri hiase senetlerinin miktarı ne olursa olsun müzakerat meri ve muteber olur. Müzakerat yalnız birinci davetnameye dercedilmiş olan hususat hakkında eereyan edebilir.) MADDE: 25 — Bu madda slillinmiş ve yerine zirdeki metin konulmuştur: 6 Heyeti Umumiyeye Meclisi idare Reis yahut Reis Vekillerinden iri, yahut manileri halinde Meclisi idare tarafından irae olunan bir Aza riyaset eder. Heyeti Umumiyeye iştirak edecek olan hissedarların veya bun- ların vekillerinin isimlerini ve hisse senetlerinin adedini göste- ren bir liste tanzim edilecek ve İdare Melisi tarafından musad- dak olarak hissedarların görebileceği bir mahalle ilsak ve talik olunacak. Bu liste, Heyeti Umumiye müzakeratınım başlamasın- dan evvel talik edilmiş olacaktır. Mezkür listenin ikinci nüshası Heyeti Umumiye Kâtibine tevdi edilecektir. En çok hisseye malik olan hissedarlardan hazır bulunanlardan ikisi, yahut bunların ademi kabulleri üzerine, listede sırasile bunları takip ler, kabullerine kadar tasnifi araya davet olunurlar. Heyeti Umum i Reis trrafından intihap olunur. KM Temmuz 20 ( Heyeti Umumiyenin kararları bizzat yahut temsilen hazır bu- lanmuş olan hissedarların ekse- riyeti ârasile ittihaz olunur ve bizzat yahut temsilen hazır bu- lunmuş olan hissedarlardan her biri malik oldukları beher beş yüz franklık 25 ( yirmi yahut 100 (yüz)er =ı.khı'2ğ ( y“xü yirmi beş) ı’ıdet hisse sene' 1 için bir reye ma- liktir. mu.ç l*hıyertiey Umu- miyede hazır nan azanın malik oldukları #eyin adedi iç- timam akti gününde hanunen muayyen olan haddi azamiden fazla olamaz. Bununla beraber, diğer hissedarları temsil eden bir hissedar müekkili için rey verebilir. Ve bu ahvalde müek- killerinden her birinin malik olduğu rey kadar reye malik olur. Şukadar ki, müekkiller- den hiçbiri münferiden Heyeti umumiyenin içtimat: gününde ka- nunen tayin edilmiş olan adetten fazla reye malik olamaz. ) esas mukavelenamesinin 6ncı maddesinde beyan olun- duğu üzere, eğıe:”HıynH Umu- miye iki nevi İrisse senedi çıka- rırsa, (A) ve (B) hisse senetleri- nin malik olacakları rey adedi, bu nevi hisse senetlerinin ihracı- na karar vermiş olan Heyeti U- mumiyece tayin olunıcıı: bu- nunla beraber, her hissedarın malik olduğu rey, Heyeti Umu- miyenin içtima: gününde kanu- men tayin olunmuş bulunan haddi azamiden fazla olamaz.) MADDE: 26 — Bu madda #ilinmiş ve yerine zirdeki metin konul- muştur : (Senelik Heyeti umumiye, şirke- tin vaziyetine dair İdare Meclisi- nin ve mürakıplerin yıllık rapo- runu — dinler. Hesabatı alır, münakaşa eder ve onları tasvip veya reddeder. Tevzi olunacak hissel temettüü tespit eyler, teş- kil edilecek kanuni ve fevkalâ- de ihtiyat akçelerini tayin eder, senei atiyeye devredilecek me- kadiri tespit eder, tebdili iktiza eden İdare Meclisi Azalarını ve Mürakipleri — tayin eyler, mu- maileyhimin — tahsisatım — tesbit eder, velhasıl, Meclisi İdarenin ruznamei müzakerata dahil bil- cümle teklifleri ve Şirketin bil- umum — menafii hakkında en yüksek selâhiyetle icrayı müza- kere ve itayı karar eder ve icabında İdare Meclisine daha yasi selâhiyet bahşeder. İşbu esas — mukavelenamesinin 3linci mddesinde musarrah me- vattan gayrı mesail için sureti fevkalâdede içtimaa davet edil- miş Heyeti Umumiyeler, Adi Heyeti Umumiyelerin tabi o- dukları ayni şerait dairesinde kararlar ittihaz ederler.) MADDE: 27 — Bu madde silin- miş ve yerine zirdeki metin konulmuştur: (Heyeti Umumiye tarafından işbu esas mukavelenamesi ahkâmına tevfikan verilmiş olan kararlar hazır bulunmıyan veya muhalif reyde olan için dahi vacibülrinyedir. Heyeti Umumiye tarafından verilen kararlar, bir defteri mahsusa kaydedilmiş ve Meclisi İdare Azaları tarafından imza olunmuş olan zabıtname- lere dercolunur. Bu zabıtnameler Hükümet Komiseri, Mürakipler, ikisini imza için tevkil ve tayin edebilirler ve keyfiyet zabıtna- mede zikredilir. Heyeti Umumiyede hazır bulun- muş azanın adedini, mumaileyhi- min hisse senetleri miktarım, bu azaların ikametgâhını müş'ir bir huzur cetveli zabıtnameye mer- but bulunmalıdır. Bu cetvel ayni surette imzalanır.)