22 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 10
TAN a öç NN Emlâk ve Eytam Bankası idare Meclisinden: 8. 6.937 günü saat on birde fevkalâde olarak toplanacağı 7. 5. 937 tarihinde ilân edilmiş olan (| Yeni Madde Eski Madde umumi heyette görüşülecek işler: Bankamız esâs nizamnamesinde lüzumlu görülen tâdilât; Tâdil edilecek maddeler Yeni Madde Madde 39 — Maliyeden müdevver emlâkten banka tarafından satılân- larm takdiri kıymet muamelesi aranmaksızın satiş bedelleri, bi- rinci teksiti berveçhi peşin istifa edilmek şartile, 15 senevi tak- , site rapt ve bilâ faiz istifa olunabilir, Altıncı Fasıl Bankanın İdaresi Madde 40 — Bankanm idare uzuvları (Hissedarlar umumi! heyeti), (İ- dâre meclisi), (Idare komitesi) ve (Umum müdür) den ibarettir. A IDARE MECLİSİ Madde 50 — Idare meclisi ikisi Adliye, ikisi Maliye Vekâletleri tarafın- dan tayin ve mütebaki ikisi de hissedarlar heyeti umumiyesin- <e B tertibi hisse senedatına malik olanlar tarafından intihap olunan altı azadan terekküp eder. Madde 51 — Bankanın Umum müdürü idere meclisinin taou azasından- dır. Umum müdürün bulunmadığı zamanlarda muavini 8YDİ salâhiyetle idare meclisi içtimama iştirak eder, Madde 52 — Eski 51 inci madde aynen Madde 53 — Eski 52 inci madde aynen Madde 54 — Eski 53 üncü madde aynen Madde 55 — Eski 54 üncü madde aynen Madde 56 — Eski 55 inci madde aynen Madde 57 — Eski 56 mer madde synen Madde 58 — Eski 57 inci madde aynen Madde 59 — Eski 58 inci madde synen Madde 60 — Eski 59 uncu madde âynen Madde 61 — Beki 60 mer madde aynen Madde 62 — Bski 61 inci madde aynen IDARE MECLİSİNİN VAZive VE SAY AMIYEYLERİ Madde 63 — İdare meclisi, Bankalun emrü İdaresinde umumi heyetten sonra en vâsı salâhiyeti haizdir. Umumi heyetten karar İstihsa- dini istilzam etmiyen ve idare komitesile Urnum müdürün salâ- hiyetleri haricinde kalan hususların kâffesi hakkında Karo met lisi bilmüzakere karar ittihaz eder. Alelhusüs: 1 — Iktazatin muhtelif aksamında istimal olunacak sermuye- lerin miktarmı tayin eyler, 2 —lskonto fiyatını, avans, ikrazat ve mevduata verilecek Olan falzin azami ve asgari miktarını kararlaştırır, 3 — Bankanm bilümum talimatı dabiliyesini tanzim ye mun melâtının kavalt ve şeraitini tayin ile bunların hüsnü tatbikini temin eder, Muamelâtı mezküre meyanında evvelce mezuniyet istih- saline mütevakkıf olanlar ile badelâkt meclisin tasdikine tâbi bulunanları ve banka memlurlarınm sureti kabul ve terakkisi ile vezaif ve salâhiyetini bir talimalnşmu ile ta- yin eyler, Müdürü umumünin imhası üzerine müdürü 'ufümi mua vinini ve idarei merkeziye ve şuabet müdürlerini ve ban- ka namına İmza vaz'ına mezun memurini nasp ve azil ve miktarı maaşlarını tayin eder, Şube ve acentelikler küşadı hakkında karar ita ve veza- if ve salâhiyetlerini tayin eder, Şube ve acenteliklere ifraz olunacak sermayelerin mik» tarmı takdir ile bu sermayelerin muhtelif muamelâtta güreti istim teyin eder, Kefalete tâbi memurların kefalet miktarlarını tayin eder, Banka namına iştira veya isticar olunacak emvali gayri menkule hakkında karar verir, İhtiyat akçesinin sureti tenmiyesini tayin eyler, Uç aylık hesap hulâsalarını ve her hesap senesi sonunda senelik bilânço ve kâr ve zarar hesaplarını Maliye ve Iktısat Vekâletlerince müştereken tesbit edilecek formtile muvafık olarak tanzim, temettü hisselerini tesbit ve bir senelik musmelâta mütedair hazırlayacağı rapor ile bir- Mikte umumi heyete takdim ve teklif eder, Hadleri ne olursa Olsun açik yani karşılıksız kredi he- 8abı carileri banka umum müdürlüğünlin teklifi ve idare meclisinin kararile açılır. Kefalet veya teminat mukabili açılacak borçlu cari hesaplar için salâhiyetler idare mec- lisinca tesbit edilir. Bankanın alâkadar olduğu deavi ve ihtilâfattan dolayı müddei, müddenaleyh #ıfatile bilâmum mehakim ve de- vairi resmiye huzurunda bankayı temsil, her türlü Uâmat ve omukarrerat — istihsal ve bünların icrasını takip ey- ler. Sulh olur ve hakem tayin eyler. Işbu madde ile be- yan olunan hususat iş'ari olup tahdidi değildir. Madde 64 — Idare Meclisi, idare komitesinin faaliyetini murakabe et- mekle mükelleftir. Idure meclisi azalarmın her biri idare komitesinden, bu &0- mitenin faaliyeti hakkında her türlü malümatı istemiye, müna- *sip göreceği her nevi kontrolü yapmıya salâhiyetlidir. Madde 65 — Eski 63 üncü madde synen Madde 66 — Idare Meclisi 63 üncü madde mücibince haiz olduğu salâ- hiyetin tayin edeceği aksamını icra için tasrih eyliyeceği şe- rait dairesinde müdürü umumiye. mMu&vinine ve azasmdan bi- rine veya herhangi bir zete vekâlet verebilir! Madde 67 — Eski 65 inci madde aynen Madde 68 — Eski 66 mc madde synen Madde 69 — Idare Meclisi ve idare komitesi reisi ve azaları hukuk usu- Wi mahkemeleri kanununun 245 inci maddesinin 3 numaralı bendinde yazılı derecelerde karabeti bulunan kimselere taal- lük eden kredi, teminat ve kefalet taleplerinin müzakeresine İştirak edemezler ve bu İşler hakkında rey veremezler B — İDARE KOMİTESİ Ş ———— Madde 70 — Idare komitesi, idare meclisi tarafmdan bu meclise dahli azalar arasından seçilen İki zat İle umum müdürden mürekkep fiç kişilik bir heyettir. Bu komite 2999 numaralı bankalar ka- Bununda yazılı vazifelerin ifasile mükelleftir. Idare komitesi kararları, aralarında açık bırakılmamak ve satır aralarında çıkmtı olmamak şartile Ticaret kanununun 69 uncu maddesi mucibinoe tasdik edilmiş bir deftere kaydedilir ve her kararın altı komite reis ve azaları tarafından imzalanır. Idare komitesinin ittifakla verdiği kararlar doğrudan doğ- ruya, ekseriyetle verdiği kararlar idare meclisinin tasvibinden hü liz, Madde 68 — Madde 69 — Madde 70 — Madde 71 — Madde 72 — Madde 73 — Madâdn T4 — Madde 7 Madde Madüg Madde 90 Madde 91 — Madde 92 — Madde 93 — Madde 94 — Madde 95 — Madde 96 — Madde 97 — Madde 98 — Madde 99 — sonra infaz olunur. Herhangi bir içtimee iştirak edemiyecii surette mazereti zuhür eden idare komitesi azası yerine vAs€ görmek Üzere idare meclisi tarafından iki yedek aza geçilir. Idare komitesinin salâhiyet ve vazifeleri Bankalar kanu3f Bun hükümleri dahilinde idare meclisince hazırlanacak bir limatnsme ile tayin ve tesbit olunur, C — UMUM MUDUR Madde 71 — Umum müdür, Mayo Veknietnin inhası Üzerine Ters Ve kileri heyetinin kararı ve Reisicumhurun tasdikile tayin “ Junur, UMUM MUDURUN VAZIFE VE SALAHİYETLERİ Madde 72 — Eki 68 inci madde aynen Madde 73 — Eski 60 uncu madde aynen Madde T4 — Eski 70 inci madde aynen Madde 7ö — Eski 71 inci madde aynen Sekizinci Fasıl MÜRAKIPLAR Madde 48 — 844 ve 2998 numaralı kanunlarla ucarec Kanunu ve işbu 9£ z4mname hükümlerine tevfikan murakabe vazifesile mükelef olmak üzere hissedaran heyeti umumiyesi her sene erbabı İbi sastan iki muraktp intihap eder, Ancak ilk senenin murakıP” ları Maliye Vekâleti tarafından tayin olunur. . Madde 77 — Murakıpların müddeti bir senedir, Müddeti hitem bulani rm tekrar intihapları caizdir. MURAKIPLARIN VAZİFE VE SALAHIYETLERİ Madde 78 — Murakıplar bankanın bütün müamelât ve hosabatını muf” melâtı cariyeye sekte vermemek gartile tetkik ve murakab? hakkını baizdirler; bu cihetle bankanın defterlerini V9 muhaberatını ve zabıtnamelerini ve bilelimle müharreratı vezne ve senedat cüzdanları mevcudunu mahallerinde mur#” kabe ederler, Murakıplar idare meclisi müzakeratmda rey ** müzakereye İştirak etmemek şartile hazır bulunabilirler 9 münasip gördükleri teklifatı idare meclisi ve umumi heyeti” adi ve fevkalâde içtimaları ruznamelerine ithal ettirebilirle” Murakıplar yolsuz gördükleri biletimle muamelât ve rapor tekliflerinin suretini 115 inci maddede yazılı komisere ih ve tevdie mecburdurlar. Bundan başka murakıplar banka idare meclisi, idare kom” tesi reis ve azalarile müdür ve memurlarının 2909 num! Bankalar kanunu hükümlerine ve işbu nizamnameye & bareketlerini gördükleri takdirde bunları vesikalara dayana: heyeti umumiyeye hitaben tanzim edecekleri raporda miye mecburdurlar. Mürakıplar bu raporlarının birer sureti Maliye ve Iktısat Vekâletlerine gönderirler. Murakıplar, Bankalar kanunu mucibince hazırlanscak © aylık hesap hulâsalarmı tetkik ettikten sonra tasdik etmek “9 bankanin senelik bilânço ve kâr ve zarar hakkındaki mütW —ienlarını-biz-raporlarUmumt- heyet” BİTEFMNEK “mMecburiyetindi” dirler, t Madde 79 — Haki 75'inci maddedeki (Ticaret Vekâleti) tabiri (Iktıssf Vekâleti şeklinde tadil edilmek üzere aynen Madde 80 — Eski 76 mer madde aynen Madde 81 — Eski 77 inci madde aynen Dokuzuncu Fasıl Hissedaran Heyeti Umumiyesi Heyeti Umümiyenin Şersiti ve Mukarrerati Madde 42 — Eski 78 inci madde aynen Madde 53 — Eski 79 uncu madde aynen Madde 84 — Eski 80 inci madde aynen Madde 85 — Urum! heyetin alelâde veya fevkalâde olarak içtimsm# dair olan davetnameler idare meclisince içtima gününden © âz bir ay evvel resmi gazete ile diğer iki gazetede ilân olunu” Madde 86 — 113 üncü madde ahkâmı mahfuz kalmak üzere alelâde vey” fevkalâde olarak içtimea davet olunan heyeti umumiyenis bu nizamname mucibince müteşekkil addedilmesi için ge bilvekâle ve gerek bilasale sermayenin lâakal rubuna müsa“f hisse senedatma malik olan hissedaranm hazır bulunması | eder. Haddi mezkür istihsal edilemiyecek olursa heyeti up miye iki haftadan dört haftaya kadar fasıla ile ikinci defa AK di içtiman davet olunur, Bu davet dahi resmi gazete ile di iki gazetede ilân olunur, Bu içtimaa iştirak eden hissedaris! miktarı ne olursa olsun umumi heyet nizamen toplanmış #$” yılır. Madde $7 — Eski 83 ilncli madde aynen Madde 88 — Eski 84 üncü madde aynen Madde 89 — Eski 85 inci madde aynen Madde 90 — Eski 86 mcı madde aynen Madde 91 — Eski 87 Inci madde aynen Madde 92 — Eski 88 incl madde aynen Madde 93 — Heyeti umumiye ruzhamesi idare meclisi tarafmdan bitta” zim içtima gününden lâaka) bir ay evvel 85 inel maddedeki eşkâl dairesinde ilân edilir. En az 10,000 hisseyo malik — hissedarların içtima gününden bir ay evvel esbabı muci' havi tabriri talepleri üzerine idare meclisi müzakeresi Wien” mevağd! ruznameye koymuya mecburdur, a Ancak işbu teklifatın müzakeresi için mezkür hissedera”” heyeti umumiyede 87 inci maddeye tevfikan hazır bul i veya vekil izam eylemeleri lâzımdır. İşbu madde ile 84 Ü” maddenin ikinci fıkrasında zikroldhan ahval haricinde Pi daran tarafmdan vâki olacak teklifat ruznameye almmaz Madde 84 — 90 ncı maddenin 5 numaralı bendindeki (60) rakamı (99) olarak tadil şartile aynen Madde 95 — Eski 91 inci madde aynen Madde 96 — Eski 92 inci madde aynen Madde 97 — Eski 93 üneli madde aynen Madde 98 — Eski 94 üncü madde aynen sd Madde 99 — Eski 95 inci maddedeki (94) rakamı (98) şeklinde şartile aynen Madde 100 — Eski 96 met madde aynen Madde, 101 — Eski 97 inci madde aynen Madde 102 — Eski 98 inci madde aynen Madde 103 — Eski 90 uncu maddedeki (Ticaret Vekâteti) tabiri Vekâleti) şeklinde tadili sartile avnen © A Re A İn ml İİ ak dn
