19 Ekim 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 7
GÜVEN TÜRK ANONiM SiİGORTA SOSYETESİ Sü Sosyetemizin umumi hey'eti 6. İkinci Teşrin. 937 tarihine müsadif Cumartesi günü saat'10.30 da İstanbulda Galatadı Ümer Bank İstanbul Şubesinin üst katında kâin merkezinde aşağıda yazılı hususları müzakere için fevkalâde olaral Oplanacağından ve Ticaret Kanunu mucibince madde tadiline müteallik bu içtimaa bir hissesi olanın dahi iştirâl h erek mukabilinde duhuliye varakası almaları ilân olunur. -i MÜZAKERE RUZNAMESİ : Şirket esas mukavelenamesinin aşağıda yazılı maddelerinin tadili. Güven Türk Anonim Sigorta Sosyetesinin 6. İkinci teğşrin. 937 de toplanacak fevkalâde umumi hey'etine teklif edilen ESKİ ŞEKİL ağıda yazıh Bkk le iştigal etmek üzere te- l'v—ı etmiştir. ah hayat, dolu, berri ve bahri Pi Yat ve alelâmum eşhas, hayva- x,_mî;“-waı Ve eşya üzerine kanunen '*—ırl,,': Olmıyan her türlü sigorta n dJ_Mını kendi nam ve hesabına ti aln iğer Pu veya mütcaddit sigor- Tn :W!aıına iştirak ile Ko assü- h'!'—ç:ya Teassürans süretile ifa eye tiz Ektir, Şirket balâda tasrih olu. Tj Sat ile doğrudan doğruya ea tdar bulunan bilümum ma- ça '_İ, sınaf muamelâtı lcra ve bu *!u. Milât ile iştigal eden diğer şir- büh:in hisse senedat ve tahvilâtını q&)î;j ve bu nevi şirketler tesis ket, esas maksat ve tedviri müs vi Zımnında kanunu mahsusu- b ikan —emvali gayrimenkule SEUL edebilir. Şirketin idare merke- mamelât merkezi İs- Kire'da olacak, gerek Türkiyenin l.h’_“rlc-u.an ve gerek ecnebi mem- *tde şubeler ve acentalar ih- bi cek ve keyfiyet İktısad "hı.ı_f::îe ihbar ve gazetelerde ilân ektir, lxu,':“*- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 14, * V, 18, 19, 20, 21, — ÜÇÜNCÜ FASIL HÇS idarenin — süreti teşekköl MyallfE ve şirketin idaresi. üide: 22 — Şirketin umuru hiz- rasında heyeti umumiye- M p olunacak asgari beş, aza- e k“'lf' İ ğttür. 23 Meclisi idare Va İ haçtket sermayesinin akalli yüz- keğ, e muadil kıymeti haiz mik- İiyy, tse senetlerini şirkete tevdie durlar, Tevdi olunan hisse G AFi âzanın heyeti umumiye « v ;—'-'- istihsal edecekleri vakte ü | üte « Narak şirkette hifzolt 'Tne, T Bank namzet göster K M — Meclisi idare Müddet için intihap olu - nihayatinde ilk tecdit ol âzası B intihabı cai: Mec- *zasının müddeti vazifesi Müzake- Ka lakal nasfın- tv-glc âzanın bizzat huzu - azıaakıltır. Meclisi idare ka- ir bulunan azanın ekseri- —nd;.ı:r_rış:ı.r olur. Tesavil türdayı reisin bul! ğu taraf 'î* Meclisi idare mukar- df Mteber olabilmesi için e- Gan ziyadesinin huzuru u'_“nnn azanın - ekseriyet we aZ Müzakerata başla- Ötetge Zabitnameyi imza et- '('q'îlhiı' ekseriyetin mevcut ol- N hn.îlunur' « %?aı inda ekseriyet zail o - ğ eu CT fatil olunur. karar ni ekseriyetile itti- , YENİ ŞEKİD Tayyedilecek'ir, Tayyedilecektir. Madde: 1— Olacaktır. Madde: 2 — Sosyete aşağıda yazı- h muameleler İle iştigal etmek üze- re teşekkül etmiştir. Yangın, hayat, dolu, kara, de ve hava nakliyatı ve alelümum eşhi hayvanat, emval ve eşya üzerine ka- nunen memnu olmıyan her türlü si- gorta muamelelerini kendi nam ve hesabına veya diğer bir veya müte- addit sigorta muamelelerine iştirak ile Kp assürans veya reassürans su- retile ifa eyleyecektir. Sosyete yu- karıda tasrih olunan maksatla doğ- rudan doğruya münasebeti olan bi- lümum mali, ticari, smal muamele- leri icra ve bu muamelelerle iştigal eden diğer şirketlerin hisse senedat ve tahvilâtını mübayaa ve bu nevi | şirketler tesis edebilir. Kezalik müs- takillen veya müştereken yapı şir- ketleri vücude getirebilir. Ve bu gi- bi şirketlerle iştirak lir. Sosyete esas maksat ve muamel lerini tedvir veya alacaklarının İs- tifası zımnında kanunlara tevfikan emveali gayrimenkule İnşa, işlira ve tasarruf edebilir. Madde: 3 — Sosyetenin idate mer- kezi Ankarada, muamı merkezi İstanbulda olacak ve Türkiyenin her yerinde ve yabancı memleketlerde şubeler ve acenteler ihdas edebile- tek ve keyfiyet İktiszad Vekâletine ihbar ve gazetelerle ilân edilecektir. Madde -- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sıra numara- Tarını alal ÜÇÜNCÜ PASIL İdare meclisi — tenin idaresi Moadde: 20 — Sosyete umuru, hisse- darlar arasında heyeti umumiyece Mmtihap olunacak asgari beş, âzami yedi âzadan kep bir idare mec- lisi tarafından idare olunur. İdar€ meclisi âzalarının tamamen Türk ol- maları şarttır. Madde: 21 — Meclisi idare âzasın- dan her biri bedeli, kıymeti asiiyesi itibarile şirket sermayesinin akalli yüzde bi muadil kiymeti haiz miktarda hisse senetlerini şirkete tevdie mecburdurlar. Tevdi olunan hisse senetleri âzanın heyeti umu - yesinden beraet istihsal edecek - leri vakte kadar zamanı idarı evellit mes'uliyetlerine te- hükmünde olup âhara devro- naz ve şirketten alınamaz, bu lerin- mi Müddetleri biten âzanın tekr çilmeleri calzdir. Madde - alacaklardır. Madde 25 — İdare meclisi masla - hatın icabına göre toplamır, Şu ka- dar ki, her âay en az Ankara veya İs- tanbulda bir toplanlı yapması lâzım- « İçti r reisin daveti üzerine i olur. Davetnamelere müzakere ruznamesinin derci icabeder. İki aza- şterek t zi teklifi halinde de zikrettikleri mevzuun Si için içtima yapılması buridir. Müzak hin muteber olması için aza mürettep adedinin en az yarısından bir ziyade azasının bizzat buzuru lâzımdır. Toplanan 8- zanın ekseriyet hasıl olur olmaz mü- zakere başlamadan evvel zabıtna - meyi imza etmesi suretiyle ekseriye- tin mevcut olduğu tesbit olunur. 23, 24 sıra numaralarını Va esas mukavelenamesi tadilâtı ESKİ ŞEKİL Tesaviü âra vukuunda kı timat âtiye talik edilr, ve tesavül ârâ vuk zubahs olan teklif reddedilmiş addolunur. Azanın yek: vermeleri caiz değildir. Ancak cel- selerde hazır bulunmıyacak aza rüz. ut mesail hakkında fi- sını tahriren bildire- | Ve bu takdirde mülalcası za- bıtnameye geçirilir. Azaya gönderi- lecek davetiyelerin ruznameli muza- atı ihtiva etmesi lâzım olduğu gi- u datetiyelerin yevmi içtimadan Iâakal on gün evvel ya imza muka- bi teslimi veya teahhütlü mek- tupla gönderilmesi muktazidir. Ma 29 — Madde: 30 — Şirketin idaresi ve hissedarların veya üçüncü şahıslara 1 mehakim huzurunda temsili ketin umur ve emvalinin idaresi ve şirketin maksadile alâkadar her ne- İvi ukud ve muamelâtın icrası için ik- tidarı tammı ve şirketin imzasım is- Umal hakkını haizdir. Ve hattâ sulh olmak ve hakem tayin etmek salâ. hiyetine dahi maliktir. Gerek kânun- 'e gerek işbu esas mukavelename * sarahaten menedilmeyen ve he- umuümilyenin müssadei müte - kaddimesine iktiran etmiş olan ta- sarruf emlâkine müteallık muame- lâtı dahi 'a mezundur, la Meclisi idare şirketin sermayesini ve muhtelif ihtiyat akçalarını âti . deki muamelâtı da ifa emek Üze- İye istimal etmek iktidar ve salâhiye- tini haizdir. Emvali gayrimenkule füruht ve mübayaası, kıymeti hakikiyeleririli nısfiım tecavüz etmemek şartile mer- hun emvali gayrimenkuleye karşı likrazat icrası, Türkiye Devlet esha- mile Türk hükümeti tarafından es- ham füruht ve mübaya İleti eshamı ve İstanbul Barsasındaki |kıymetlerinin yüzde seksenini teca- İvüz etmemek şartile Türk hüküme- t tarafından teminatlı olmuyan ve fakat heyeti umumiye tarafından İmusaddak bir cetvelde mi Aç bu- lunan Türk Anonim şirketlerinin histe lâtlarının fü- ruht ve mü datını ifa için lüzüum görüldüğü tak- tde ve heyeti umumiye tarafından musaddak cetvelde münderiç bu « lanmak şartile Avrupa Devletleri afından ç veya temin edilen âtın füruht ve mü- a mukayelele- ikraz nu- t sigorta kısmile kay- akdolunan mukave- olunan — ihtiy ları yalnız Türkiye hükümeti- nin ibraz ve temin eylediği esham sene esham ve & bayaası, hayat sigort rinin terhini kud ancak h vv mermleketin kavaninine tev- t — tarafından k üzere tevdil tirasında, kıy- yüzde ellisini şartile emvali ci derecede terhini nbul Borsasında- zde seksenini te- Devlet esha- mile Türk hükümeti tarafından te- minatlı tahvilât terhini muamelâ - tında -hayat sigorta mukavelename- lerinin terhini mukabilinde ikı |ta ve emvali ga; nkule iş! da istimal olunacaktır. ; Şirketin dahili talimatnamelerini llam.m, rketin memur ve acenta- |larını tayin ve azli ve bunların maaş, İyevmiye ücret ve ikramiyelerini tak- |dir tesbit ve bunların kabul ve tekaütleri şeraltini t şirketin idaresi masarifi umumiyesini ve mu- amelâtına muktazi levazımı tesbit, Jalacakları tahsil ve borçlarını tasfi- İye, senedatı ticariye tanzim, ve bun- İlara kefalet etmek ve şirketin mak- İsadı tesisile münasebetdar bilümum mukavelenameleri akid ve tanzim, İmübayaatı icra ve bunların netayi- jeinden olan muamelâtı ifa, muame- lâtı şirkette istimal olunmıyan fazla nukudun ve ihtiyat akçasının tureti istimalini tayin etmek ve itibar üze- rine yeya şirketin menkul emvalini etmemek |menkulenin biri: azat. ASN metni. 'YENİ ŞEKİL Ci esnasında ekseriyet zail o « lursa müzakere tatil olunur. Karar- lar, meycut le itti- haz olunur. vukuunda koöyfiyet gelecek içtimaa talik edilir. Ve onda da tesavii ârâ vukubulursa bahse mevzu olan teklif reddedilmiş sayılır. Âzanın yek vermeleri caiz değildir. Ancak cel- selerde bulunamıyacak olan âza ruz- namede mevcut mesail hakkında fi- kir ve mütalcasını tahriren bildire- bilir. Bu takdirde mütaloası zabıt - nameye geçirilir. Bu mütalea bir rey mabiyetinde değildir. Madde: 26 — Sıra numarasını ala- gaktır. Madde: 27 — İdare meclisi sosye- tenin bütün işlerini görmeğe, imza- sını kullanmağa, umumi heyetin ka- ye aittir. Meclisi idare şir rarına bağlı olmıyan ve sosyetenin maksallarile ilgili bulunan her tür- lü akitleri, muameleleri yapmağa sosyeteyi, hissedarlar, üçüncü şahıs, mahkemeler ve daireler nezdinde temsile, salâhiyetlerinin tamamı ve- ya bir kısmı ile dileklerini tevkile ve sosyete için menfaat mülâhaza ettiği takdirde ibra ve sulh ve tah - kime salâhiyettardır. İdare meclisi- nin bu esastan doğan başlıca vazife ve salâhiyetleri tahdidi mahiyette olmamak üzere aşağıya yazılmıştır. L — Sasyetenin sermayesini ve hayat kısmmma ald olandan maada muhtelif ihtiyat akçalarını ve gelirlerini sosyetenin maksat ve men- faatlerine uygun gördüğü ve başlı- caları aşağıda yazılı muamelelerde istimal ve tenmiye etmek. II — İkinci maddenin son fıkra « sındaki esaslar dairesinde gayrimen- kul mallar satın almak ve bu gayri- menkülleri satmak, idare ve müba- dele etmek, NI, — Sosyetenin asıl işinden ar- tan paranın müsaadesi nisbetinde Türk Dev« olmak ve ikraz esnasında mütehas- sıslar marifetile takdir edilecek ha- kiki değerlerinin yüzde ellisini geç- memek şartile umumi heyetce tas- dik edilecek cetvelde münderiç Be- lediyeler hudutları içindeki gayri - menküllerin birinci derecede ipote- ği mukabilinde ödünç para vermek. Sosyeteye sigarta edilen gayrimen- küller yapı kooperatiflerine ald ol- duğu takdirde idare mecli: daki fıkrada yazılı yüzde elli nisbe- tinde ve ipoteğin birinci derecede öl- ması kayıtlarını nazarıitibara almı- yabilir. IV. — Türkiye Cumhuriyeti tara. fından ihraç edilen esham ve tahvi- Jâtı ve hükümetce temin olunan Türk müesseselerin aid esham ve tahvilâ- tı Borsadaki rayiç kıymetlerile sa - tın almak ve satmak. V. — Sermayoesinin en az yarısı hü- kümete aid a ham ve tahvilâtım Borsadaki T kiymetlerile satın almak ve satmak VI, — Umumi heyetçe tasdik edil- miş olan cetvele dahil olmak şartile Türkiye Cumhuriyeti tarafından te- minatlı olmıyan Anonim şirketlerine aid esham ve tahvilâtı Borsadaki ra- yiç kıymetlerile satın almak ve sat- mak. VII. — Sosyetenin teahhütleri: ifa için lüzümu olan yabancı Dev ler tarafından ihraç veya temin edil- miş esham ve tahvilât, umumi heyet tarafından musaddak cetvele dahil olmak şartile Borsa kıymetleri tınalmak ve satmak. VIIL — Borsa kıymetlerinin yüzde seksenini geçmemek şartile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç veya temin edilmiş olan esham ve tahvi- lâtın terhini mukabilinde ödünç pa- Ta vermek. IX. — Sosyetenin dahili talimat- namelerini yapmak. . X. — Memurların kabul ve teka- titlükleri şartlarını mühtevi memur- lar talimatnamesi yapmak. XI. — Sosyetenin memur ve acen- talıklarımı tayin ve azletmek ve bun- Tarın maaş, yevmiye, ücret, yol m rafı, kümisyon ve ikramiyelerin takdir ve tesbit eylemek. XIT — Sösyetenin idaresine muk- tazi levazım ve ve umumi masrafları tesbit ve tayin etmek, 9-SONTELGRAF — 19 Birinciteşrin 937 iDARE MECLiSiİNDEN | — SKİ şEkİL İkarşılık göstermek suretile islikra- zatta bulunmak ve heyeti umumiye- den istihsal edilecek kararı mahsı sa tevfikan şirketin emvali gayri « menkülesini terhin veya tahvilât ibraç eylemek suretile istikraz ak- detmek gibi hususatı ifa meclisi id. İrenin cümlei salâhiyetindi İş- bu salâhiyetler tahdikli olmayıp ta- dadidir. ti yendi “""e_ğe hakkı bulunduğundan bütün hissedarların mezkür gün ve saatte içtimaa gelmeleri ve içtima günüpd_en evve amil oldukları hisse senetlerini Sümer Bank veya Emlâk ve Eytam Bankası İstanbul Şubelerine veya şirketimize tevd YENİ ŞEKh XTTT. — Sosyeteye ald mübayaı fera ve bunlara müteferri muame! leri ifa etmek. XIV, — Şirketin alacaklarını tal sil ve icabında teminata raptetme eylemek. tler tanzim v bunlara kefalet etmek. XVL — İtibar üzerine veya met kul mallarını karşılık göstermek sı retile ödünç para almak. XVII. — Sigorta cüzdanı satın & >mak. XV. — Umumi heyetten kara ulmak şartile sosyetenin gayrimen kul mallarının ipoteği mukabilinâ ? weya tahvilât ihracı suretile ödün Madde — 31, 32, 33, Ya Madde — 35 Madde — 36, 37, 38 Madde: 39 — Heyeti umumiye her sene gerek hizsedarlardan ve gerek hariçten azami üç sene için bir veya beşi tecavüz etmemek üzere müte- addit murakıp intihap eder, şu kadar |ki ük murakıpler tesis heyeti umu- miyesi tarafından bir sene müddetle intihap olunurlar, Bir murakıp inti- hap edildiği takdirde bu murakıp- lerin ve müteaddit murakıpler inti- hap edildiği takdirde mısfından bir İziyadesinin k olması lâzımdır. Müddetleri hitam bulan murakıp- lerin tekrar intihabı caizdir. Vazi « feleri hitam bulan meclisi idare âza- s1 heyeti umumiyeden beract iktisap etmedikçe murakıp olarak intihap Jolunmazlar. Murakıplerin meclisi i- dare Szalığına intihapları ve şirke- tin memuru sıfatile umur ve mua -« melâtını tedvir etmeleri eaiz olamaz. Meclisi idare âzasının kendilerine ve usul ve füruundan birisine kara- beti olanlar murakıp intihap oluna- Murakıpler her vakit heyeti ümiye tarafından — azlolunabilir- Murakıplerin tayin ve tebdilleri meclisi idare tarafından derhal si- cilli ticarete tescil ettirilmekle be - raber gezetelerde ilân ettirilecektir. Müteaddit murakıplerden birinin esbabı kanuniyeye binaen vazifesin- den sukutu balinde diğer murakıp veya murakıpler heyeti umumiye- sinin ilk içtimama kadar ifayı vazi- fe otmek üzere yerine birisini inti- hap ederler, Bu suretle vazifesinden akıp bir kişi olduğu takdirde heyeti umumiyenin ilk iç- timama kadar vazifedar olmak üze- re alâkadarandan birinin müracaati üzerine merkezi şirketin bulundu - ğu mahal mahkemesi tarafından hir murakıp tayin olunur. Bu bhususta meclisi idare âzasının da mahkeme- e müracaatı mecburidir. Madde — 40, 41, 42, 43, 44 Madde: 45 — Yetmiş üçüncü mad- |de mucibince murakıplerin temettü- den alacakları hisse senevf yüz elli lirayı bulmadığı takdirde — noksanı İikmal olunur. İşbu fark, şirketin ma- arifi umumiyesi meyanına ithal e dilir. PESİNCİ FASIL Hey'eti umumiye Müdde — 46, 47, 4B, 49, 50, 51, 52, 52, 54, 55, 56, 57, 56, 50, 60. 6, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 60 '70. para almak. Madde: 28 — İdare meclisi haya Gigorta kısmına aid ihtiyat akçaları ni yalrız aşağıda yazılı hususlardı istimal eder. mumi heyetçe tasdik edilecek cet velde münderiç Belediyeler hududi Gdahilindeki gayrimenkullerin birin- ci derecede ipoteği Borsada rayiç kıymetlerinin yüzde seksenini geç Temek şartile Türkiye Cumhuriye- ti tarafından İhraç veya temin edi- den esham ve t t mukabilinde ikrazat. B. — Türkiye Cumhuriyetl tara- fından ihraç veya temin edilmiş es- ham ile sosyetenin sigorta muamele Jerini ifa eylediği memleketlerin kanunlarına tevlikan sigorta şirket- at akçası olmak üzere tevdii kabul edilen esham ve| * gayrimenkul mallar iştirasında, Madde: 20, 30, 31, maralarını alacaklardır, Tayyedilecekti: Müadde: 33, 34, 35 — Sıra numaras| larını alacaklardır. Madde: 36 — Heyeti umumiye her sene gerek hissedarlardan ve gerek hariçten bir sene müddetle bir veya! iki murakıp İntihap eder. Murakıp- lerin Türk olması şarttır. Müddeti hitam bulan murakıple- rin tekrar intihabı caizdir. Vazifele-i ri hitam bulan meclisi idare âzası| beyeti umumiyeden beraet iktisap etmedikçe murakıp olarak intihap olunamazlar. akıplerin — meclisil idare âzalığına intihapları ve şirke- #a memuru sifatile umur ve mua « melâtını ted tmeleri caiz olamaz, İdare meçlisi âzasının kendilerine| usul ve furuundan, yani baba ve bü- yük haba ve torun, kardeş, amca, da- yı, kayınpeder ve damadın babasıl üçüncü ve dördüncü de- — Sıra nu -| umumi heyet lirler, Ve az nat İsteyemezler. ettirilecektir. rden birihin, raber gazetelerde il: Müteaddit murakı esbabı kanuniye: gen vazifesin- den sukutu halinde diğer murakıp vı murakıpler heyeti umümiye içtimama kadar ifayı va üzere yerine bir ler. Bu suretle eden murakı; de heyeti umum kadar vazifedar olmak üzere alâka- darından bi Üracaati Üzerine merkezi şirketin bulunduğu mahal mahkemesi fından bir murakıp| tayin olunur, Bu hususta meclisi ida- re âzasının da mahkemeye müraca- ati mecburidir. vazifesindi i olduğu takdir- ilk içtimama Müadde — 37, 38, 39, 40, 41 — Sıra numaralarını alacaklardır. Madde: 42 — Murakıplerin senelil ücreti her sene umümi heyet tara - finden tayin olunur. BEŞİNCİ FASIL Umumi hey'et Madde — 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 56, 57, 58, 59, G0, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 sıra numara- Tarını alacaklardır. (Dev
